4月16日，淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度股東大會(huì)在相王府賓館會(huì)議室召開(kāi)。
出席本次大會(huì)的股東及股東代表共15人，所代表的股份數(shù)為675,107萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的100%。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
會(huì)議由淮北礦業(yè)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、股份公司董事長(zhǎng)方良才主持。
本次大會(huì)以記名投票表決的方式通過(guò)了以下決議：《淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度工作報(bào)告》《淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告》《淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度財(cái)務(wù)決算和2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《淮北礦業(yè)股份有限公司2014年度利潤(rùn)分配方案》《關(guān)于聘任2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于申請(qǐng)授信額度的議案》《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行債券的議案》《關(guān)于收購(gòu)淮北礦業(yè)信盛國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案》《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》和 《關(guān)于修改公司章程的議案》。
